Renunció Paul Starc, jefe de la Unidad de Información Financiera
Nunca un Dos de Copa, era el titular de la Unidad de información Financiera, Paul Starc ya tiene reempalzo Ernesto Gaspari,
En el comunicado oficial, desde el Gobierno señalaron: “Durante su gestión, el Dr. Starc desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso”, y destacaron que su tarea contribuyó a que el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes.
Además, indicaron que Starc “continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades” relacionadas a gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional.
QUÉ ES LA UIF?
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
La UIF se creó mediante la Ley N° 25.246, promulgada el 5 de mayo de 2000.
Desde la entrada en vigencia de esta Ley y hasta el año 2016, el Organismo funcionó bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Luego, entre 2016 y 2023 pasó a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, posteriormente Ministerio de Economía. A partir del 10 de diciembre de 2023 y de acuerdo al artículo 13 del Decreto DNU 8/2023, publicado en esa fecha en el Boletín Oficial, la UIF volvió a la esfera del Ministerio de Justicia.
La última agenda de Starc y su rol en causas relevantes
En una de sus últimas actividades al frente de la UIF, Starc mantuvo reuniones en Washington con autoridades de Estados Unidos, en el marco de la investigación por el presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Allí, el objetivo fue intercambiar información sobre sociedades y operaciones financieras bajo análisis./RADIO MITRE
